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上海自動化儀表股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議公告

時間:2013-9-16 閱讀:707
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上海自動化儀表股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議公告 

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 

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自儀股份12.33+0.554.67%有限公司第六屆董事會第十七次會議于2010年9月21日在公司一樓會議室(虹漕路41號)召開,會議應到董事12名,實到董事11名。獨立董事戴繼雄因出國未能出席,委托獨立董事歐陽令南出席并對本次議案代為表決。董事長徐子瑛女士主持會議。公司監(jiān)事及副總等管理人員列席了會議,會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。 

  會議經(jīng)逐項審議表決,通過并形成了如下決議: 

  一、會議以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《關于組建上海捷通交通系統(tǒng)有限公司(暫定)的議案》。(詳見公司臨2010-016號"對外投資"公告) 

  二、會議以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《關于調(diào)整公司董事會戰(zhàn)略、審計、 

  薪酬與考核和提名委員會成員的議案》。 

  鑒于個別董事變動,公司董事會同意對董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會部分委員作相應調(diào)整: 

  1、增設黃建民董事為公司第六屆董事會戰(zhàn)略委員會副主任委員。 

  2、戰(zhàn)略委員會調(diào)整如下:原委員莊松林調(diào)整為李鶴富、原委員范幼林調(diào)整為朱域弢、原委員章建新調(diào)整為張駿彪; 

  3、審計委員會調(diào)整如下:原委員肖衛(wèi)華調(diào)整為何曉勇,原委員朱惠良調(diào)整為張駿彪; 

  4、薪酬與考核委員會調(diào)整如下:原委員肖衛(wèi)華調(diào)整為朱惠良; 

  5、提名委員會調(diào)整如下:原主任委員莊松林調(diào)整為李鶴富,原委員范幼林調(diào)整為朱域弢。 

  三、會議以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《關于推薦錢曉莉女士為公司董事會證券事務代表的議案》。 

  特此公告 

  上海自動化儀表股份有限公司董事會 
 

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